El Testigo de Referencia en el Proceso Penal

por Maria Isabel Velayos Martinez

  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • ISBN: 978-84-8002-651-2
  • Edición Nº: 1
  • Colección:
  • Encuadernación:
  • Páginas: 573

Materias:

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Resumen del libro

Se presenta esta obra con vocación de suplir las carencias legales y doctrinales de las que adolece la prueba testifical de referencia en el proceso penal español. El contraste entre su frecuente intento de utilización en la práctica, y su defectuosa regulación legal, conduce a la reflexión sobre las actuales directrices jurisprudenciales que continúan siendo insuficientes. Por todo ello, se estima necesario el hallazgo de nuevas soluciones derivadas del estudio de los ordenamientos jurídicos angloamericanos, muy evolucionados en la materia.
Indice

Prólogo

Introducción

Capítulo I
El estado de la cuestión en el ordenamiento procesal penal español

1. Regulación legal
2. Doctrina jurisprudencial
2.1. Los artículos 6 (1) y 6 (3) (d) del CEDH
2.2. Posición del Tribunal Constitucional
2.2.1. Perspectiva ideológica
2.2.2. Perspectiva procedimental
2.2.3. Perspectiva de la valoración de la prueba
2.3. Pronunciamientos del Tribunal Supremo
2.3.1. Perspectivas ideológica y procedimental
2.3.2. Perspectiva de la valoración de la prueba
3. Conclusión

Capítulo II
Consideraciones previas relativas al derecho de Common Law

1. Referencias generales sucintas sobre el sistema jurídico del Common Law
2. Principle of access to evidence o derecho a la utilización de los medios
probatorios
2.1. Finalidades
2.2. Elemento subjetivo
2.3. Límites
2.3.1. Pertinencia o relevance de las pruebas
2.3.2. Discrecionalidad judicial -judge discretion- y reglas de la prueba
-rules of evidence-

Capítulo III
La regla Hearsay en los ordenamientos jurídicos angloamericanos

1. Formulación de la Regla contra Hearsay o Rule against Hearsay
1.1. Concepto de hearsay evidence o prueba hearsay
1.1.1. Elementos de la prueba hearsay
1.1.1.1. Statement o manifestación
A. Manifestaciones verbales orales
B. Manifestaciones verbales escritas
C. Conductas o manifestaciones no verbales
1.1.1.2. Declarant o declarante
A. Concepto
B. Especialidades del declarante
i. Rumores
ii. Anónimos
iii. Declaraciones a través de intérprete
1.1.1.3. Out-of-court
A. Alcance semántico de la terminología empleada
1.2. Tipos de definición de la Regla Hearsay
1.2.1. Definiciones assertion-oriented y declarant-oriented
1.2.2. Concepción de la Regla Hearsay desde la proyección externa o interna
de la prueba hearsay
1.3. Aplicación de la Regla Hearsay a las manifestaciones de cargo y a las
de descargo
2. Génesis lógica de la declaración testifical y, por analogía, de la
prueba hearsay
3. Aspectos históricos en relación con la Regla Hearsay
3.1. Surgimiento de la Regla Hearsay
3.2. Ratio histórica de la Regla Hearsay
4. Justificación actual de la Regla contra Hearsay
4.1. Razones derivadas de los defectos de la propia declaración de
referencia
4.2. Argumentos justificativos amparados en el cumplimiento de las
garantías procesales de la prueba testifical
4.2.1. Caracteres de la cross-examination

Capítulo IV
Extensión y límites de la regla Hearsay

1. La llamada original evidence simpliciter o medio probatorio original, en
contraposición a la prueba hearsay
1.1. El elemento intencional en la parte proponente de la declaración
testifical
1.1.1. Reflejo legal de la categoría de prueba testifical original
1.1.2. Prueba testifical original frente a hearsay. Diferenciación
1.1.3. Puntualización valorativa de la práctica forense: la evasión de la
Regla Hearsay
1.2. Categorías de la prueba original en función de la finalidad probatoria
perseguida por el proponente del medio de prueba testifical
1.2.1. The statement as a fact in issue o la manifestación misma como
objeto del proceso
1.2.1.1. Verbal Acts o actos verbales operativos
1.2.1.2. Characterizing acts o actos caracterizadores
1.2.2. The statement as a fact relevant to a fact in issue o manifestación
equivalente a un hecho conectado con aquél principal controvertido en
juicio
1.2.2.1. Affect on listener o influencia en el perceptor de una
manifestación extrajudicial
1.2.2.2. Circumstantial evidence o prueba indiciaria
A. Doctrina extraíble del estudio de los precedentes
i. Ilustración de la casuística
ii. Consideraciones respecto del enjuiciamiento de delitos relativos al
narcotráfico y al juego ilegal
USA
Australia
Inglaterra
2. La intención del declarante: Implied assertions o afirmaciones tácitas
2.1. Concepto de afirmación tácita -implied assertion-
2.2. Modalidades de afirmaciones tácitas -implied assertions-
2.3. Criterios determinantes de la existencia de afirmaciones tácitas
2.4. Extensión o limitación de la Regla Hearsay a las afirmaciones tácitas
2.4.1. La solución inglesa: las afirmaciones tácitas deducibles de
cualquier manifestación de un declarante son hearsay
2.4.2. Las afirmaciones tácitas son hearsay, pero admisibles bajo una
excepción ad hoc
2.4.3. Los testimonios son o no prueba hearsay dependiendo del tipo de
manifestación de la cuál pueda inferirse la afirmación tácita
2.4.3.1. Conductas no verbales no asertivas: huida y silencio ante la
imputación
2.4.4. La solución americana: el testimonio sobre cualquier tipo de
conducta tácitamente asertiva no es hearsay
3. La prueba de la identificación anterior al juicio o evidence of past
identification
3.1. Posición inglesa
3.1.1. Prueba de la previa identificación a través del testimonio del
declarante y del de terceros
3.1.1.1. El declarante no está personado para testificar en juicio
3.1.1.2. El declarante depone como testigo en el proceso, reiterándose en
los mismos términos que en la identificación previa
3.1.1.3. El declarante, personado in court, no identifica al imputado; pero
recuerda que poco después de la comisión de los hechos identificó a la
persona que había cometido el delito
3.1.1.4. El declarante, personado in court, no identifica al imputado;
recuerda que realizó una identificación anterior al proceso, pero no la
persona a quien identificó
3.1.1.5. El declarante, personado in court, no identifica al imputado
3.1.2. Prueba de la previa identificación a través de la presentación de
sketches y photofits
3.2. Posición de USA
3.2.1. Prueba de la identificación previa a través del testigo-declarante
3.2.2. Prueba de la identificación previa a través de un tercero

Capítulo V
Excepciones de Common-Law a la regla Hearsay

1. La clasificación de las excepciones en U.S.A.
2. Justificación de la existencia de excepciones a la Regla Hearsay
2.1. Cuestiones previas
2.2. La teoría de WIGMORE
2.3. Posiciones discordantes
3. Informal admissions o admisiones informales
3.1. Concepto
3.2. Justificación
3.3. Condiciones de admisibilidad
3.3.1. Contenido de la admisión informal
3.3.2. Modos de la admisión informal
3.3.2.1. Documentos
3.3.2.2. Silencio
3.3.3. Capacidad del declarante
3.3.4. Requisitos específicamente exigidos por el common-law para la
introducción de admisiones informales en los procesos penales
4. Declaraciones de personas que han muerto, o statements of persons since
deceased
4.1. Declaraciones contra interés -declarations against interest-
4.1.1. Condiciones de admisibilidad
4.1.1.1. Fallecimiento o indisponibilidad del declarante
4.1.1.2. Forma de la manifestación extrajudicial
4.1.1.3. Contenido de la manifestación extrajudicial: clases de intereses
perjudicados
4.1.1.4. Otras condiciones de admisibilidad
4.2. Declaraciones en el desarrollo de un deber o declarations in the
course of a duty
4.2.1. Condiciones de admisibilidad
4.3. Declaraciones en estado de agonía o dying declarations
4.3.1. Justificación
4.3.2. Condiciones de admisibilidad
4.3.2.1. Naturaleza de los procesos en los que se puede aplicar la
excepción
4.3.2.2. Objeto de la manifestación del declarante
4.3.2.3. Consciencia de la muerte irremediable o settled hopeless
expectation of death
4.3.2.4. Otras condiciones de admisibilidad
5. Declaraciones que forman parte de la Doctrina de Res Gestae
5.1. Concepto y naturaleza jurídica
5.2. Excepciones a la Regla Hearsay históricamente derivadas de la Doctrina
de Res Gestae
5.2.1. Declaraciones espontáneas provenientes de la víctima o de un testigo
-spontaneous exclamations made by a victim of an offence or by a bystander-
5.2.1.1. Perspectiva de common-law actualmente vigente en Inglaterra
A. Justificación: contemporaneidad frente a espontaneidad
B. Configuración definitiva de la excepción
C. La indisponibilidad del declarante y otros requisitos
5.2.1.2. La perspectiva americana
5.2.2. Declaraciones contemporáneas
5.2.2.1 Perspectiva de common-law actualmente vigente en Inglaterra
A. Concepto
B. Justificación
C. Condiciones de admisibilidad
5.2.2.2. La perspectiva americana
A. Concepto
B. Justificación
C. Condiciones de admisibilidad
5.2.3. Declaraciones relativas a las sensaciones físicas o al estado de
ánimo del declarante -statements concerning the maker's physical conditions
or state of mind-
5.2.3.1. Perspectiva de common-law actualmente vigente en Inglaterra
A. Concepto
B. Justificación
C. Condiciones de admisibilidad
D. Prueba de la intención como indicio de conducta
5.2.3.2. La perspectiva americana
A. Concepto
B. Justificación
C. Usos probatorios de la excepción
i. Testimonios bien sobre el estado físico bien sobre el mental o emocional
del declarante
ii. Prueba de la intención como indicio de conducta
5.2.4. Declaraciones con fines de diagnóstico o tratamiento médico
-statements for purposes of medical diagnosis or treatment-
5.2.4.1. Concepto
5.2.4.2. Justificación
5.2.4.3. Características de la excepción
6. Manifestaciones extrajudiciales a través de intérprete
6.1. Declaración policial: hearsay inadmisible
6.2. Declaración del intérprete: original evidence
6.3. Declaración policial: hearsay excepcionable

Capítulo VI
Procedimiento para hacer valer en juicio las excepciones a la regla Hearsay

1. Fases procesales en las que las partes adquieren conocimiento de las
pruebas que serán propuestas en el trial
1.1. Committal proceedings o juicio de acusación
1.2. Pre-trial hearing o preliminary hearing o audiencia preliminar
1.3. Deber de informar de las pruebas susceptibles de utilización en el
juicio decisorio con carácter previo al mismo, o pre-trial disclosure of
information
1.3.1. El principio pre-trial disclosure of information antes de la entrada
en vigor de la Criminal Procedure and Investigations Act 1996
1.3.2. Criminal Procedure and Investigations Act 1996
1.3.2.1. Obligaciones de la acusación
1.3.2.2. Obligaciones de la defensa
2. El procedimiento Voir Dire

Capítulo VII
Hacia una nueva orientación de la regla Hearsay y de sus excepciones

1. La excepción residual a la Regla Hearsay: Reglas 803 (24) y 804 (b) (5)
de las F.R.E. americanas
1.1. Concepto, objeto e historia
1.2. Justificación
1.3. Condiciones de admisibilidad
1.3.1. Garantías indiciarias de fiabilidad equivalentes -equi-valent
circumstantial guarantees of trustworthiness-
1.3.2. Necesidad relativa de la prueba testifical de referencia
1.3.3. Notificación de la intención de utilizar la prueba que resulta de la
aplicación de la excepción residual
1.3.4. Requisitos secundarios
1.4. Valoración de conjunto de la excepción residual
1.4.1. Posición de la acusación y la defensa frente a la excepción residual
1.4.2. La excepción residual y las Enmiendas VI y V de la Constitución
Federal de U.S.A
1.4.3. Grado de utilización de la excepción residual
2. Bases de la futura reforma inglesa: el Informe Consultivo n.º 138 de la
Criminal Law Commission
2.1. Necesidad de la reforma
2.2. Opciones legislativas para la reforma
2.2.1. Libre admisibilidad del testimonio de referencia: sistema francés
2.2.2. El principio de &laqno;la mejor prueba disponible o &laqno;best
available evidence : sistema alemán
2.2.3. Regla general excluyente más discrecionalidad judicial incluyente:
Nueva Zelanda y Canadá
2.2.4. Adición de una norma de discrecionalidad judicial incluyente al
sistema actual
2.2.5. Mantenimiento de la Regla Hearsay y creación de categorías de prueba
admisibles automáticamente
2.2.6. Regla Hearsay, categorías de prueba admisibles automáticamente, y
cláusula residual incluyente
2.3. Propuesta definitiva de la Criminal Law Commission
2.3.1. La regla general excluyente
2.3.2. La reestructuración del régimen de las excepciones
2.3.2.1. Garantías del testimonio de referencia
2.3.2.2. Excepciones automáticas propuestas
2.3.2.3. Discrecionalidad judicial excluyente
2.3.3. Cláusula residual incluyente
2.3.4. Advertencias sobre el valor probatorio de los testimonios de
referencia admitidos
2.3.5. Aplicación del nuevo sistema a las pruebas de cargo y a las de
descargo
2.3.6. Cuestiones procedimentales
2.3.6.1. Procedimiento para debatir la idoneidad de la admisión de un
testimonio de referencia
2.3.6.2. Procedimiento para cuestionar la credibilidad del declarante,
autor originario de la manifestación objeto de prueba
2.3.6.3. Prueba adicional
2.4. Valoración crítica

Capítulo VIII
Propuesta para el proceso penal español

1. Líneas programáticas
1.1. Punto de partida ideológico: la inadmisión del testigo de referencia
1.2. La prueba del hecho histórico de la existencia de una manifestación
extrajudicial
1.3. Alteración de la genérica exclusión de los testigos de referencia
1.3.1. Excepciones categóricas
1.3.2. Excepción residual
1.3.3. Disposiciones comunes
1.4. Discrecionalidad judicial excluyente
1.5. Reforma procedimental
1.6. Valoración de la declaración del testigo de referencia
2. Concreción de un articulado a modo de borrador de la reforma del testigo
de referencia en el proceso penal español

Bibliografía

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